一、时间：** 年 **月 **日
二、地点： ********
三、主持人：董事长（法定代表人）*****
四、参加人员：董事（股东或股东代表）*****、*****、*****
五、内容：关于讨论本公司变更出资方式等事宜。
六、决议：经全体董事（股东）共同讨论一致同意如下决议：
1、一致同意变更出资方式，原合营****方的出资方式为：
(1)以土地m2使用权作价****万美元
(2)以厂房m2作价****万美元
（3）以机械设备作价****万美元
现变更为：
以现金人民币折合****万美元出资
2、一致同意根据变更内容对本公司（合同）章程进行修改。

 

全体董事（股东）签字：


年    月    日